Sanctuary, Finansfjant 2020-02-08 00:35 | #1
Det är inte bankerna - det är lagstiftningen. Bankerna är tvingade att dokumentera KYC/EDD, OoF etc enligt fjärde penningtvättsdirektivet.
Hade man fått göra som man ville hade ingen inom bankerna brytt sig.

Ranaki, Donator 2020-02-08 02:37 | #2
#1 Sanctuary: Eller så har det att göra med att banker inte har koll på det de faktiskt har investerat i som sedan leder till skandaler.

Inlägget är borttaget 2020-02-08 06:06 | #3

Roger, Admin, EgenTitel100kr 2020-02-08 06:08 | #4
#1 Sanctuary: För ett år sedan, farsan gav mig två papp i kontanter som jag sedan ska växla till euro.
Behövde kunna styrka hur jag fått pengarna för att motbevisa potentiell penningtvätt.
Kläcker ur mig under en väldigt känslig tidpunkt "Du jobbar på Swedbank och sitter seriöst och ifrågasätter en kund för penningtvätt på två lax?
- *Instant urusel stämning och en stereotypisk man med glasögonen långt ner på näsan kommer in och säger "Har vi ett problem här, eller??
*Massa tjafs och försvarande av deras policy* helt tills jag kläcker ur mig:
- Okej, nu går jag till Nordea och presenterar mig som deras nya kund!
Helt plötsligt inga problem alls att växla 2000 som jag bett om i 10 min!

Sanctuary, Finansfjant 2020-02-08 08:07 | #5
#2 Ranaki: Det gäller utanför Sverige och är på marknadsnivå. Framförallt i barnbordet. Jag kam berätta varför Swedbank, Seb och Danske har problem i Baltikum - det har varit känt sedan länge.
Har du inget snällt att säga får du sitta vid barnbordet, din gamle kommunist!

#4 Roger: Övertolkning av penningtvättslagen. Tillgångarnas ursprung är sticksprovssanktioneras och om en bank inte har rutiner, koll eller dokumentation så kan de få böta upp till 10% av omsättningen till Finansinspektionen. Det är S nya sätt att dra in pengar då alla bankskatter röstades ner.